La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un convenio de colaboración para el intercambio de información con la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con ello se busca fortalecer la coordinación entre las autoridades y el sector financiero, promover una mayor comprensión de los riesgos asociados con las operaciones financieras y contribuir al desarrollo de mecanismos más eficaces para su identificación, prevención y detección.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó que a través de este mecanismo se podrán establecer mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus atribuciones.
¿Qué contempla el acuerdo?
Detalló que dicho convenio se articulará en torno a cuatro pilares estratégicos: mitigación de riesgos, mediante la identificación de vulnerabilidades sectoriales y la adopción de mejores prácticas, cooperación e inteligencia, a través del desarrollo de indicadores, tipologías, alertas y herramientas de análisis estratégico.
También por la vinculación estratégica para fortalecer la coordinación público-privada, multisectorial, nacional e internacional y, transformación e innovación legal y regulatoria orientada al fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades y la mejora del marco normativo.
Ambas instituciones podrán desarrollar estudios, metodologías, herramientas de análisis, mesas de trabajo y recomendaciones.
Impulsarán actividades de capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias que contribuyan a identificar riesgos emergentes y fortalecer los mecanismos de prevención de las finanzas ilícitas.
Lo dependencia aseguró, que ayudará a fortalecer la coordinación entre las autoridades y el sector financiero, promover una mayor comprensión de los riesgos asociados con las operaciones financieras y contribuir al desarrollo de mecanismos más eficaces para su identificación, prevención y detección.