La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó cuatro denuncias contra el ex director de Pemex, Emilio “N”, ante la Fiscalía General de la República por la reproducción de un esquema similar al de la estafa maestra en la empresa productiva del país.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo ante diputados que descubrieron modalidades semejantes en el DIF – Veracruz, en la época del gobierno de Javier Duarte.
“Presentamos cuatro denuncias contra el señor Lozoya y una quinta no vinculada a él, pero sí durante su administración, por un caso de estafa maestra en Pemex; evidentemente tenemos denunciado el caso de Veracruz”.
En reunión virtual con la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, Nieto Castillo mencionó que en ambos casos “encontramos modelos similares: eran empresas fachada, eran constituidas en lugares apartados, con accionistas que tenían el perfil de testaferros y que al final terminaban recibiendo recursos y la empresa se disolvía o desaparecía su actividad, habiendo ganado millones de pesos en adjudicaciones directas”.
El funcionario señaló que en el sexenio pasado incrementó la operación de ocho organizaciones criminales, entre ellas un cártel que pasó del robo de hidrocarburos al secuestro, la extorsión y otras actividades criminales en Guanajuato, y reafirmó su combate a través de un esquema de inteligencia financiera.
FUENTE ; AGENCIAS
CANDELERO 06-08-2020