La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, denunció que el actual presidente del Tribunal Electoral federal, José Luis Vargas, gastó en seis años 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente.
De acuerdo con lo que publica Reforma, la unidad, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que solicita que se orden el congelamiento de cinco cuentas bancarias que el magistrado tiene con tres entidades financieras.
Lo anterior, ante la sospecha de que ha recibido y usado recursos de procedencia ilícita.
Esta denuncia, que fue recibida en la FGR el pasado 21 de febrero, documenta en las cuentas de José Luis Vargas depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas no identificadas y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública, y concluye que el funcionario ha gastado entre 2013 y 2018m 217.9 por ciento más de los ingresos declarados.
Reforma publica que, en la denuncia, Santiago Nieto señala: «Esto de manera lógica y natural hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora, lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito».
En octubre de 2019, el rotativo nacional señaló que la UIF tenía una investigación contra José Luis Vargas, quien habría cuadriplicado sus ingresos entre 2013 y 2017, a la vez que se le habían encontrado depósitos en efectivo.
José Luis Vargas señaló que esos ingresos eran lícitos y correspondían a su actividad profesional.
Cuatro meses después de lo publicado por Reforma, la UIF presentó la denuncia penal ante la FGR, que amplía los hallazgos periodísticos.
FUENTE: AGENCIAS
CANDELERO, 28-11-2020