Luego de que Estados Unidos señalara a CIBanco, Intercam y Vector, todas con sede en México, por presunto narcolavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no hay pruebas al respecto.
En un comunicado, indicó ya conocía los presuntos casos de lavado de dinero en algunas instituciones del sector financiero.
Por lo que pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos pruebas que demuestren los señalamientos, pues sólo se tenían transferencias con empresas chinas legalmente constituidas.
De ahí que advirtió que de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuarán con todo el peso de la ley.
Sin embargo, a la fecha no cuenta con ninguna información en este sentido, afirmó en una nota informativa en respuesta a sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
Dio a conocer que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales.
Indicó que esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 de mil millones de dólares.
Sin embargo, Hacienda ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) iniciar un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional.
El resultado de estas investigaciones arrojó solamente problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos, mencionó.
Con información de El Universal Online