México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de establecer estándares para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Tras finalizar la revisión, el país se mantiene fuera de las denominadas listas negra y gris.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los trabajos de la plenaria del organismo internacional concluyeron el pasado 30 de octubre, después de una evaluación que involucró a distintas dependencias del Gobierno federal, autoridades financieras y representantes del sector privado.
Aunque el proceso de revisión ya terminó, las calificaciones definitivas de México todavía están pendientes. El Informe de Evaluación Mutua, que incluirá los resultados sobre el cumplimiento técnico y la efectividad de las medidas antilavado, se dará a conocer el próximo 17 de diciembre de 2026.
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Hacienda coordinó la recopilación de información y evidencias para presentar ante el organismo internacional los avances del país en materia de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En los trabajos participaron instituciones como el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Auditoría Superior de la Federación y el Centro Nacional de Inteligencia.
La dependencia también destacó que México sostuvo encuentros con delegaciones de países integrantes del GAFI para presentar los avances alcanzados, atender observaciones y fortalecer la cooperación internacional.
Las evaluaciones mutuas permiten examinar tanto las disposiciones legales de cada país como los resultados de su aplicación para identificar operaciones sospechosas, investigar delitos financieros y combatir el financiamiento de actividades ilícitas.
Por ahora, México permanece fuera de las listas de jurisdicciones sujetas a vigilancia reforzada o consideradas de alto riesgo. Sin embargo, será hasta la publicación del informe en diciembre cuando se conozcan las calificaciones y las áreas que deberán fortalecerse en el sistema nacional antilavado.