Este día, en medio de la crisis de la pandemia del Covid-19, el crimen organizado, en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para lavar dinero en México, así lo alertó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Luego de firmar un acuerdo entre la UIF y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) sobre prevención de lavado de dinero, el funcionario explicó que el organismo a su cargo detectó el contrabando de mercancías que realiza dicho cartel con ciudadanos de origen chino, a través de los cuales circulan millonarias cantidades de dinero del país asiático hacia México.
En zapatos, tenemos un caso de personas de nacionalidad china que están introduciendo a precio por debajo del valor y están recibiendo cantidades importantes de recursos en efectivo, pensado que es un mecanismo de lavado de dinero de Cártel de Jalisco”, sostuvo.
Asimismo, dijo a los industriales que con el trabajo que iniciará a través de este acuerdo, la UIF “busca obtener la información que ustedes nos proporcionan para poder generar casos contra realmente quienes cometen el delito”.
Resaltó que existen riesgos emergentes de un aumento de lavado de dinero provocado por el Covid-19, pues la economía formal al quedar desempleado está transitando a la informalidad.
FUENTE ; AGENCIAS
CANDELERO 30-07-2020