La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya de manera preventiva, tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la medida responde a mecanismos automáticos de cooperación financiera entre instituciones bancarias de México y Estados Unidos.
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, figura entre los 10 funcionarios y exservidores públicos señalados por fiscales estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que relaciona a los señalados con operaciones presuntamente vinculadas a la facción de ‘Los Chapitos’, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
UIF asegura que bloqueo de cuentas en Sinaloa fue preventivo
La UIF informó que realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con un comunicado dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los reportes surgieron tras señalamientos realizados públicamente por autoridades de Estados Unidos, lo que activó mecanismos de monitoreo en bancos mexicanos con relaciones de corresponsalía internacional.
La UIF explicó que las instituciones financieras emitieron alertamientos sobre clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), conforme a sus procesos internos de cumplimiento y supervisión.
«La UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, señaló el organismo en el documento difundido este 18 de mayo.
La dependencia federal aclaró que estas medidas no representan una determinación definitiva ni implican acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, la UIF indicó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con medios de defensa y garantías legales, además de que continuará analizando información y documentación relacionada con los casos señalados.
Sheinbaum niega investigación directa de la UIF contra Rubén Rocha
La presidenta rechazó que exista una investigación formal de la UIF contra Rocha Moya y sostuvo que el bloqueo bancario deriva de protocolos internacionales de prevención financiera.
«Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas”, declaró Sheinbaum.
La mandataria agregó que la UIF publicará un comunicado para explicar el funcionamiento de estos mecanismos y aclarar las razones detrás del congelamiento de cuentas.
Entre los señalados también aparecen el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador morenista Enrique Inzunza.
Asimismo, fueron incluidos el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el secretario de Administración y Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega.
El pasado 15 de mayo se confirmó que Mérida Sánchez y Díaz Vega se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses, en medio de versiones sobre una posible colaboración con fiscales federales.
Banamex, Banorte y Santander aparecen en declaración patrimonial de Rocha
La declaración patrimonial de Rubén Rocha Moya reveló vínculos financieros con instituciones como Banamex, Banorte, Santander y Scotiabank, donde mantenía distintas cuentas y productos bancarios.
De acuerdo con la información pública, el gobernador con licencia de Sinaloa reportó cuentas de nómina, ahorro e inversiones distribuidas entre varios bancos con operaciones en México y Estados Unidos.
La exposición de estas instituciones financieras ocurrió luego del congelamiento preventivo de cuentas ejecutado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses.